检察官要求Teresa Rivero监禁11年,以欺骗财政部

检察官办公室要求Rayo Vallecano前总统Teresa Rivero(已故商人JoséMaríaRuiz-Mateos的妻子)因涉及支付2009年,2010年和2010年的增值税和个人所得税的公共财政部罪行而入狱11年。 2011。

马德里省法院已在明年3月2日为这一事业进行了审判。

在他的起诉书中,公共部的代表要求对俱乐部的其他前任经理,他的儿子ÁlvaroRuiz-Mateos Rivero(事实上的律师),JesúsFraileDelgado(经理)和JoaquínYvancosMuñiz(秘书)处以同样的处罚,以及检察官办公室报道,前总统的另一个儿子弗朗西斯科·哈维尔·鲁伊斯·马特奥斯,以及佐利奥·帕索斯·希门尼斯和曼努埃尔·桑切斯·马林。

对于检察官办公室,来自赫雷斯的已故商人JoséMaríaRuiz-Mateos和他的儿子Francisco Javier,由律师Yvancos和Sánchez提供咨询,阐明了“在秘密行使经济活动中获得非法财政储蓄的必要机制”。

他补充说,为了这个目的,他们组成了几家有限公司,作为他们的真正所有者,正如Rayo Vallecano案件所发生的那样,他们并没有正式出现在同一个公司,而是被指定为他们信任的管理人员。

反过来,这些“知道他们任命的目的”遵循指定他们的人的指示,并通过“有意识地和自愿地”规避与所述行动的执行相对应的付款,为Rayo Vallecano开展不同的行动,他补充道。

检察官办公室解释说,JoséMaríaRuiz-Mateos的侄子Zoilo Pazos在被任命为其拥有95%股权的商人的管理人后,Rayo Vallecano在2009年至2011年期间未能向财政部付款。

丰富的是,Rayo Vallecano SAD商业公司在2009年和2010年提交了与增值税相对应的季度声明,但并非强制性的年度摘要声明“旨在实现非法的财政储蓄”。

总的来说,对于这个概念,公共财政部在这两年中停止进入仅仅超过一百万欧元,突出了公共部门。

实体Rayo Vallecano,也“意图获得非法的财政储蓄”,或者没有进入或没有宣布按所得税概念扣留为该实体工作的人的所有金额。

2009年至2011年期间,这一概念的数额为9,768,854欧元。

增值税和IRPF概念所欺骗的金额与他们作为连带责任,即10,801,261欧元必须进入财政部的金额相同,总是根据检察官办公室的要求。

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